1 Тема от forrum

  • forrum
  • Administrator
  • Неактивен

Тема: Истребование доказательств у НО

Определение Арбитражного суда города Москвы от 06.09.2021 по делу № А40-257624/19-38-309 «Ф»

Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Омельченко А.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания Шестаковым А.М., рассмотрев дело о несостоятельности (банкротстве) Перельмутера Дмитрия Александровича (дата рождения 03.10.1961), в судебное заседание явились: от Перельмутер Л.А.: Гутников К.А. (паспорт, доверенность от 27.01.2021),

установил:

решением Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2020 введена процедура реализации имущества в отношении Перельмутера Дмитрия Александровича (дата рождения 03.10.1961). Финансовым управляющим утвержден Маевский Роман Александрович, член Ассоциации АУ СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.02.2021 финансовым управляющим гражданина Перельмутера Дмитрия Александровича утвержден Тюрин Артем Юрьевич (адрес для направления корреспонденции: 143962, Московская область г.Реутов, Носовихинское шоссе, 45, а/я 420), члена АУ СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих».

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению ходатайство финансового управляющего Тюрина А.Ю. об истребовании у ИФНС России № 31 по г. Москве сведений и информации, принятое к рассмотрению на основании определения суда от 06.07.2021.

Несмотря на надлежащее извещение о времени и месте судебного разбирательства, иные лица, участвующие в деле, в настоящее судебное заседание не явились. В материалах дела имеются доказательства их надлежащего уведомления, кроме того, судом размещена информация о времени и месте судебного заседания на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Дело рассматривается в порядке статей 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ в отсутствие указанных лиц.

Представитель кредитора поддержал заявленные требования.

Оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании статьи 71 АПК РФ арбитражный суд пришел к выводу о том, что заявление подлежит удовлетворению на основании следующего.

В силу части 1 статьи 67, статьи 68 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (относимость доказательств). Обстоятельства дела, которые должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами (допустимость доказательств). Арбитражный суд в соответствии со статьей 71 АПК РФ оценивает доказательства (на предмет относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности) по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ дела о банкротстве юридических лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными законодательством Российской Федерации о банкротстве.

Как следует из материалов дела, финансовым управляющим был подан запрос о предоставлении документов в ИФНС № 31 по г. Москве, однако до настоящего времени ответа получено не было.

В соответствии с частью 3 статьи 9 АПК РФ арбитражный суд оказывает содействие лицам, участвующим в деле, в реализации их прав, создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

Абзацем 7 Пунктом 1 статьи 66 Закона о банкротстве предусмотрено, что временный управляющий вправе получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

При указанных обстоятельствах, в связи с необходимостью более полного исследования обстоятельств дела, суд считает необходимым в порядке статьи 66 АПК РФ истребовать из ИФНС № 31 по г. Москве (121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 32) сведения в отношении Перельмутера Дмитрия Александровича (дата рождения 03.10.1961г. г. Москва; 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д.30, кор.8, кв.154; ИНН 773101115014), а именно:

- сведения о наличии зарегистрированных за должником объектах налогообложения – движимого и недвижимого имущества, в том числе транспортных средствах, земельных участках, жилых домах, квартирах, комнатах, гаражах, машино-местах, единых недвижимых комплексах, объектах незавершенного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений и т.д.;

- сведения (справку) о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам в отношении должника;

- сведения о принадлежащих должнику долях (паях) в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является (являлся – с указанием периода) руководителем, учредителем (участником) с предоставлением полных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;

- заверенную надлежащим образом полную (с персональными данными) выписку из ЕГРИП в отношении должника либо информацию об отсутствии сведений о должнике в ЕГРИП;

- сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога должника как индивидуального предпринимателя за период, начиная с 01.10.2016 г. по настоящее время (при наличии у него такого статуса);

- сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога должника за период, начиная с 01.10.2016 г. по настоящее время с приложением справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период;

- сведения (справку) об открытых/закрытых счетах должника, с указанием реквизитов данных счетов, наименования и местонахождения банков и иных кредитных организаций;

- сведения об эмитентах, депозитариях должника, а также о принадлежащих должнику ценных бумагах;

- сведения о предоставлении (прекращения) права должника использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств а также о предоставлении (прекращении) права должника, в случае проведения упрощенной идентификации, использовать не персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.

- устав ООО «Мегамелалл» (ОГРН 1027739810702, ИНН 7731248151) в действующей редакции, а также Устав ООО «Мегамелалл», действовавший на 01.01.2017 года;

- сведения об учредителях ООО «Мегамелалл» (ОГРН 1027739810702, ИНН 7731248151) с 01.01.2017 года по настоящее время с расшифровкой изменения состава учредителей;

- расшифровку информации по записям, внесенным в ЕГРЮЛ, с копиями документов, на основании которых были внесены изменения, в отношении ООО «Мегамелалл» (ОГРН 1027739810702, ИНН 7731248151). Информация необходима по следующим записям: ГРН 8177746561710, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 04.04.2017 г.; ГРН 9177746304133, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21.04.2017 г.; ГРН 6187747310107, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 29.03.2018 г.; ГРН 6187747713950, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 04.04.2018 г.; ГРН 2187748967173, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 13.06.2018 г.; ГРН 6187748534088, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 26.06.2018 г.; ГРН 8187749614693, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 29.10.2018 г.; ГРН 8197748100278, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 22.10.2019 г.; ГРН 2207710302963, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 01.10.2020 г.

- устав ООО «Мегамелалл-Трейд» (ОГРН 1027739810361, ИНН 7705278199) в действующей редакции, а также Устав ООО «Мегамелалл-Трейд», действовавший на 01.01.2017 года;

- сведения об учредителях ООО «Мегамелалл-Трейд» (ОГРН 1027739810361, ИНН 7705278199) с 01.01.2017 года по настоящее время с расшифровкой изменения состава учредителей;

- расшифровку информации по записям, внесенным в ЕГРЮЛ, с копиями документов, на основании которых были внесены изменения, в отношении ООО «Мегамелалл-Трейд» (ОГРН 1027739810361, ИНН 7705278199). Информация необходима по следующим записям: ГРН 9177746312966, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21.04.2017 г.; ГРН 6187747310130, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 29.03.2018 г.; ГРН 8187747781576, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 24.04.2018 г.; ГРН 8187749614682, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 29.10.2018 г.; ГРН 8197748504100, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 01.11.2019 г.; ГРН 2207710291743, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 01.10.2020 г.

В соответствии со статьей 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательств, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и размерах, которые установлены АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 66, 184-185, 223 АПК РФ, а также иными нормативными актами, указанными по тексту судебного акта,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Заявление – удовлетворить.

Истребовать из ИФНС № 31 по г. Москве (121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 32) сведения в отношении Перельмутера Дмитрия Александровича (дата рождения 03.10.1961г. г. Москва; 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы, д.30, кор.8, кв.154; ИНН 773101115014), а именно:

- сведения о наличии зарегистрированных за должником объектах налогообложения – движимого и недвижимого имущества, в том числе транспортных средствах, земельных участках, жилых домах, квартирах, комнатах, гаражах, машино-местах, единых недвижимых комплексах, объектах незавершенного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений и т.д.;

- сведения (справку) о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам в отношении должника;

- сведения о принадлежащих должнику долях (паях) в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является (являлся – с указанием периода) руководителем, учредителем (участником) с предоставлением полных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;

- заверенную надлежащим образом полную (с персональными данными) выписку из ЕГРИП в отношении должника либо информацию об отсутствии сведений о должнике в ЕГРИП;

- сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога должника как индивидуального предпринимателя за период, начиная с 01.10.2016 г. по настоящее время (при наличии у него такого статуса);

- сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога должника за период, начиная с 01.10.2016 г. по настоящее время с приложением справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период;

- сведения (справку) об открытых/закрытых счетах должника, с указанием реквизитов данных счетов, наименования и местонахождения банков и иных кредитных организаций;

- сведения об эмитентах, депозитариях должника, а также о принадлежащих должнику ценных бумагах;

- сведения о предоставлении (прекращения) права должника использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств а также о предоставлении (прекращении) права должника, в случае проведения упрощенной идентификации, использовать не персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.

- устав ООО «Мегамелалл» (ОГРН 1027739810702, ИНН 7731248151) в действующей редакции, а также Устав ООО «Мегамелалл», действовавший на 01.01.2017 года;

- сведения об учредителях ООО «Мегамелалл» (ОГРН 1027739810702, ИНН 7731248151) с 01.01.2017 года по настоящее время с расшифровкой изменения состава учредителей;

- расшифровку информации по записям, внесенным в ЕГРЮЛ, с копиями документов, на основании которых были внесены изменения, в отношении ООО «Мегамелалл» (ОГРН 1027739810702, ИНН 7731248151). Информация необходима по следующим записям: ГРН 8177746561710, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 04.04.2017 г.; ГРН 9177746304133, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21.04.2017 г.; ГРН 6187747310107, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 29.03.2018 г.; ГРН 6187747713950, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 04.04.2018 г.; ГРН 2187748967173, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 13.06.2018 г.; ГРН 6187748534088, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 26.06.2018 г.; ГРН 8187749614693, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 29.10.2018 г.; ГРН 8197748100278, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 22.10.2019 г.; ГРН 2207710302963, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 01.10.2020 г.

- устав ООО «Мегамелалл-Трейд» (ОГРН 1027739810361, ИНН 7705278199) в действующей редакции, а также Устав ООО «Мегамелалл-Трейд», действовавший на 01.01.2017 года;

- сведения об учредителях ООО «Мегамелалл-Трейд» (ОГРН 1027739810361, ИНН 7705278199) с 01.01.2017 года по настоящее время с расшифровкой изменения состава учредителей;

- расшифровку информации по записям, внесенным в ЕГРЮЛ, с копиями документов, на основании которых были внесены изменения, в отношении ООО «Мегамелалл-Трейд» (ОГРН 1027739810361, ИНН 7705278199). Информация необходима по следующим записям: ГРН 9177746312966, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21.04.2017 г.; ГРН 6187747310130, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 29.03.2018 г.; ГРН 8187747781576, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 24.04.2018 г.; ГРН 8187749614682, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 29.10.2018 г.; ГРН 8197748504100, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 01.11.2019 г.; ГРН 2207710291743, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 01.10.2020 г.

Обязать ИФНС № 31 по г. Москве (121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 32) представить заверенные копии указанных документов в материалы дела № А40-257624/19 в течение семи дней с момента получения копии настоящего определения.

Суд предупреждает об ответственности за неисполнение судебного акта в части истребования доказательств в соответствии с подпунктом 5 статьи 2, частью 1 статьи 16, частью 9 статьи 66 АПК РФ. В случае неисполнения определения судом будет назначен и рассмотрен вопрос о наложении судебного штрафа в порядке главы 11 АПК РФ.

При направлении дополнительных документов по делу обязательна ссылка на номер дела, а также дату и время судебного заседания.

Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней.

Информация о движении дела, о порядке ознакомления с материалами дела и получении копий судебных актов может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: www.msk.arbitr.ru.

Судья А.Г. Омельченко

2 Ответ от forrum

  • forrum
  • Administrator
  • Неактивен

Re: Истребование доказательств у НО

Определение Арбитражного суда города Москвы от 06.09.2021 по делу № А40-220940/20-164-412 «Ф»

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Е.А. Махалкиной, рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ИП Тена Владимира Никифоровича  ходатайство финансового управляющего должника об истребовании документов у ИФНС №30 по г. Москве,

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.05.2021 в отношении ИП Тена Владимира Никифоровича введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Финансовым управляющим гражданина-должника утвержден арбитражный управляющий Маркин Михаил Сергеевич (член ПАУ ЦФО, рег. номер:385, ИНН:644934145302, адрес для направления корреспонденции:115280, г. Москва, а/я 163). Информация о введении процедуры банкротства опубликована в газете «Коммерсантъ» № 81 от 15.05.21.

В Арбитражный суд г. Москвы поступило ходатайство финансового управляющего должника об истребовании документов у ИФНС №30 по г. Москве, а именно истребовать от Инспекции федеральной налоговой службы № 30 по г. Москве (121433, Россия, Москва, Малая Филёвская ул., д. 10, корп. 3) следующие документы и сведения:

1. сведения о наличии зарегистрированных за должником объектах налогообложения - движимого и недвижимого имущества, в том числе транспортных средствах, земельных участках, жилых домах, квартирах, комнатах, гаражах, машино-местах, единых недвижимых комплексах, объектах незавершенного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений и т.д.;

2.  сведения (справку) о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам в отношении должника;

3. сведения о принадлежащих должнику долях (паях) в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является (являлся – с указанием периода) руководителем, учредителем (участником) с предоставлением полных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;

4. заверенную надлежащим образом полную (с персональными данными) выписку из ЕГРИП в отношении должника либо информацию об отсутствии сведений о должнике в ЕГРИП;

5. сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога должника как индивидуального предпринимателя за период, начиная с 29.12.2017 г. по настоящее время (при наличии у него такого статуса);

6. сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога должника за период, начиная с 29.12.2017 г. по настоящее время с приложением справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период;

7. сведения (справку) об открытых/закрытых счетах должника, с указанием реквизитов данных счетов, наименования и местонахождения банков и иных кредитных организаций;

8. сведения об эмитентах, депозитариях должника, а также о принадлежащих должнику ценных бумагах;

9. сведения о предоставлении (прекращения) права должника использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также о предоставлении (прекращении) права должника, в случае проведения упрощенной идентификации, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.

В обоснование доводов невозможности самостоятельно получить необходимые сведения, финансовый управляющий указал, что обратился с запросом в ИФНС №30 по г. Москве, однако в соответствии с ответом ИФНС России №30 от 03.06.2021 сведения были предоставлены только в отношении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам по налогоплательщику.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право: запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления

В соответствии с п. 4 ст. 66 АПК РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В силу положений п. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, обращающееся в арбитражный суд с ходатайством об истребовании доказательств, должно указать в ходатайстве  какое именно доказательство надлежит истребовать, а также указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В материалы дела представлены доказательства обращения  финансового управляющего должника в  ИФНС №30 по г. Москве.
В силу абзаца 2 части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению организациями и лицами, которым они адресованы. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражного суда влечет за собой ответственность, установленную Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 64, 65, 66, 67, 68, 159, 184, 185 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Удовлетворить ходатайство финансового управляющего об истребовании документов из ИФНС №30 по г. Москве.

Истребовать из ИФНС России №30 по г. Москве (121433, Россия, Москва, Малая Филёвская ул., д. 10, корп. 3) следующие документы и сведения в отношении должника Тен Владимир Никифорович (25.06.1970 г.р., ИНН: 773001845641):

1. сведения о наличии зарегистрированных за должником объектах налогообложения - движимого и недвижимого имущества, в том числе транспортных средствах, земельных участках, жилых домах, квартирах, комнатах, гаражах, машино-местах, единых недвижимых комплексах, объектах незавершенного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений и т.д.;

2.  сведения (справку) о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам в отношении должника;

3. сведения о принадлежащих должнику долях (паях) в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является (являлся – с указанием периода) руководителем, учредителем (участником) с предоставлением полных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;

4. заверенную надлежащим образом полную (с персональными данными) выписку из ЕГРИП в отношении должника либо информацию об отсутствии сведений о должнике в ЕГРИП;

5. сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога должника как индивидуального предпринимателя за период, начиная с 29.12.2017 г. по настоящее время (при наличии у него такого статуса);

6. сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога должника за период, начиная с 29.12.2017 г. по настоящее время с приложением справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3-НДФЛ за указанный период;

7. сведения (справку) об открытых/закрытых счетах должника, с указанием реквизитов данных счетов, наименования и местонахождения банков и иных кредитных организаций;

8. сведения об эмитентах, депозитариях должника, а также о принадлежащих должнику ценных бумагах;

9. сведения о предоставлении (прекращения) права должника использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, а также о предоставлении (прекращении) права должника, в случае проведения упрощенной идентификации, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств.

Соответствующие сведения направить в суд в течение 15 дней с момента получения настоящего определения, а также в адрес финансового управляющего должника (Маркин Михаил Сергеевич, 115280, г. Москва, а/я 163).

Суд разъясняет, что в силу ч. 8 ст. 66 АПК РФ если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

Судья Махалкина Е.А.

3 Ответ от forrum

  • forrum
  • Administrator
  • Неактивен

Re: Истребование доказательств у НО

Определение Арбитражного суда города Москвы от 06.09.2021 по делу № А40-117210/20-71-192 Б

Резолютивная часть определения объявлена 14 июля 2021 года
Определение в полном объеме изготовлено 06 сентября 2021 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: Председательствующего - судьи Кравчук Л.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем Покровским Н.А. рассмотрев в деле о признании ООО «Комплекс-М» несостоятельным (банкротом), Ходатайство временного управляющего ООО «Комплекс-М» - Червоненко Д.М об истребовании у ИФНС №29 по г. Москве документов и сведений согласно приведенному перечню при неявке лиц, участвующих в деле

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05 марта 2021 года должник ООО «Комплекс-М» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура наблюдения, обязанности временного управляющего возложены на Червоненко Дмитрия Владимировича.

Сообщение об указанном факте опубликовано в газете «Коммерсантъ» №48 от 20.03.2021 года.

12.05.2021 года (в электронном виде) в Арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство временного управляющего ООО «Комплекс-М» - Червоненко Д.М об истребовании у ИФНС №29 по г. Москве документов и сведений согласно приведенному перечню.

В настоящем судебном заседании полежало рассмотрению ходатайство временного управляющего ООО «Комплекс-М» - Червоненко Д.М об истребовании у ИФНС №29 по г. Москве документов и сведений согласно приведенному перечню

Представители временного управляющего, уполномоченного органа в судебное заседание явились, извещены надлежаще о дате, времени и месте проведения судебного заседания. Дело слушалось в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

12.07.2021 года (в электронном виде) в материалы дела от временного управляющего поступило ходатайство о частичном отказе от заявленного ходатайства. В силу ч. 2 ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом. С учетом изложенного суд в порядке ст. 150 АПК РФ прекращает производство по ходатайству временного управляющего ООО «Комплекс-М» - Червоненко Д.М об истребовании у ИФНС №29 по г. Москве документов в части:

- справку (сведения) об открытых/закрытых счетах должника;

- справку (сведения) о системе налогообложения, применяемой должником;

- копии бухгалтерской и налоговой отчетности за три предшествующих года;

- копии расчетов по страховым взносам, представленные за три предшествующих года

- сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на 11.05.2021 года

- сведения (справку) о состоянии расчетов по страховым взносам, налогам, сборам, пеням и штрафам в отношении должника;

- копию устава должника;

- копии изменений и дополнений к уставу;

- копию свидетельства ИНН, ОГРН;

- копию учредительного договора;

- копии изменений, дополнений к учредительному договору;

- сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является (являлся - с указанием периода) учредителем (участником) с предоставлением копий расширенных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;

- сведения о наличии зарегистрированных объектов налогообложения - недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств;

- копии всех имеющихся в отношении должника актов и Других материалов налоговых проверок, а также решений, вынесенных по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок:

- сведения о среднесписочной численности сотрудников, представленные за три предшествующих года;

- копии книг покупок и книг продаж за три предшествующих года;

-  копии справок 2-ндфл в отношении всех сотрудников, представленных за три предшествующих года.

07.07.2021 года (согласно штампу канцелярии суда) в материалы дела от уполномоченного органа поступил отзыв, согласно которому уполномоченный орган против удовлетворения заявленного ходатайства возражает, указывает, что документы временному управляющему переданы.

Суд, изучив указанное ходатайство об истребовании доказательств,  прилагаемые к нему документы, материалы дела, полагает, что ходатайство не подлежит удовлетворению ввиду следующего.

В порядке  п. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

Как усматривается из материалов дела, временный управляющий обратился к ИФНС №29 по г. Москве о предоставлении документов в части:

- справку (сведения) об открытых/закрытых счетах должника;

- справку (сведения) о системе налогообложения, применяемой должником;

- копии бухгалтерской и налоговой отчетности за три предшествующих года;

- копии расчетов по страховым взносам, представленные за три предшествующих года

- сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на 11.05.2021 года

- сведения (справку) о состоянии расчетов по страховым взносам, налогам, сборам, пеням и штрафам в отношении должника;

- копию устава должника;

- копии изменений и дополнений к уставу;

- копию свидетельства ИНН, ОГРН;

- копию учредительного договора;

- копии изменений, дополнений к учредительному договору;

- сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является (являлся - с указанием периода) учредителем (участником) с предоставлением копий расширенных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;

- сведения о наличии зарегистрированных объектов налогообложения - недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств;

- копии всех имеющихся в отношении должника актов и Других материалов налоговых проверок, а также решений, вынесенных по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок:

- сведения о среднесписочной численности сотрудников, представленные за три предшествующих года;

- копии книг покупок и книг продаж за три предшествующих года;

-  копии справок 2-ндфл в отношении всех сотрудников, представленных за три предшествующих года.

- расширенной выписки из ЕГРЮЛ.

Документы за исключением расширенной выписки из ЕГРЮЛ временному управляющему предоставлены, что подтверждают представленные в материалы дела доказательства и не оспаривается временным управляющим.

В соответствии пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Данное ходатайство предъявляется арбитражным управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ.

Пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии с п. 1 ст. 6 Закона № 129 ФЗ от 08.08.2001 года сведения, содержащиеся в государственном реестре, являются открытыми и общедоступными, за исключением паспортных данных физических лиц и их идентификационных номеров налогоплательщиков.

Таким образом, оснований для истребования расширенной выписки из ЕГРЮЛ у суда не имеется, в связи с чем, в удовлетворении ходатайства в этой части суд отказывает.

Руководствуясь ст. 20.2, 20.3, 60 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ст.ст.  64, 66, 59, 223 АПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Прекратить производство по ходатайству временного управляющего ООО «Комплекс-М» Червоненко Д.М об истребовании у ИФНС №29 по г. Москве документов и сведений в части:

- справку (сведения) об открытых/закрытых счетах должника;

- справку (сведения) о системе налогообложения, применяемой должником;

- копии бухгалтерской и налоговой отчетности за три предшествующих года;

- копии расчетов по страховым взносам, представленные за три предшествующих года

- сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами по состоянию на 11.05.2021 года

- сведения (справку) о состоянии расчетов по страховым взносам, налогам, сборам, пеням и штрафам в отношении должника;

- копию устава должника;

- копии изменений и дополнений к уставу;

- копию свидетельства ИНН, ОГРН;

- копию учредительного договора;

- копии изменений, дополнений к учредительному договору;

- сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является (являлся - с указанием периода) учредителем (участником) с предоставлением копий расширенных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;

- сведения о наличии зарегистрированных объектов налогообложения - недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств;

- копии всех имеющихся в отношении должника актов и Других материалов налоговых проверок, а также решений, вынесенных по результатам рассмотрения материалов налоговых проверок:

- сведения о среднесписочной численности сотрудников, представленные за три предшествующих года;

- копии книг покупок и книг продаж за три предшествующих года;

-  копии справок 2-ндфл в отношении всех сотрудников, представленных за три предшествующих года.

В удовлетворении ходатайства временного управляющего ООО «Комплекс-М» Червоненко Д.М об истребовании у ИФНС №29 по г. Москве расширенной выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Комплекс-М»,- отказать.



Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение 14 (четырнадцати) дней с момента изготовления в полном объеме.

Председательствующий - судья                                                          Л.А. Кравчук