1

Тема: Причина и следствие

Следственным управлением Дагестана с оперативным сопровождением со стороны местного Управления ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников налоговых органов республики: начальника контрольного отдела № 1 УФНС России по РД, начальника отдела выездных проверок и главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок ИФНС России по Ленинскому району города Махачкала. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следователей, в конце 2020 года, подозреваемые начали выездную проверку одной строительной фирмы за период с 2017 по 2019 годы. В ходе проверки у троицы возник умысел на получение взятки от налогоплательщика. В целях реализации своих планов на обогащение, они сообщили руководителю фирмы о том, что по результатам выездной проверки ему «светит» сумма неуплаченных налогов в размере более 35 млн руб. и что за 8 млн. руб. они согласны указать в акте проверки недоимку в размере только 7 млн. руб.  Директор ООО вместо заключения столь «выгодной» сделки с проверяющими решил заявить в органы о вымогательстве взятки. 24 августа в офисе налогоплательщика при получении всех 8 «лимонов» подозреваемые были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Дагестан.

Источник

2

Re: Причина и следствие

Кировский районный суд г. Уфа вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела МИФНС города.

Судом установлено, что при исполнении должности начальника отдела МИФНС, налоговый чиновник познакомился с крупным предпринимателем, которому передал информацию о наличии у него рабочих связей с компаниями-застройщиками. Налоговый чиновник предложил коммерсанту сделку по покупке городской недвижимости по сниженной цене. Для этого стороны оформили договоры займа, на основании этих договоров предприниматель передал налоговому чиновнику 131 млн руб.
Налоговый чиновник получил денежные средства по займу и распорядился ими по своему усмотрению.

Суд признал налогового чиновника виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил его к реальному сроку - шесть лет лишения свободы.

Источник

3

Re: Причина и следствие

О давлении на бизнес

Генеральный прокурор Игорь Краснов потребовал заводить уголовные дела на силовиков за давление на предпринимателей, сообщила Генпрокуратура.

«Генпрокурор на коллегии указал подчиненным на необходимость жесткого реагирования на факты несоблюдения моратория на проверки предпринимателей. При выявлении случаев незаконного возбуждения уголовных дел. ставить вопрос об уголовной ответственности виновных должностных лиц правоохранительных органов», – цитирует сообщение Генпрокуратуры РИА «Новости».

Прокурорам поручили держать эту тему на особом контроле и докладывать о долгах властей перед бизнесменами, бороться с волокитой и коррупцией. Также им поручили проводить встречи с бизнесменами в онлайн-формате и с привлечением местных чиновников.

В сентябре генеральный прокурор Игорь Краснов сообщал, что за первые шесть месяцев 2020 года число коррупционных преступлений в общей массе стало больше на 1,9%.

4

Re: Причина и следствие

В Курской области начинается судебный процесс над бывшим сотрудником военного следственного отдела СКР по Челябинскому гарнизону 27-летним Артемом Баляном. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Как выяснил L.R, житель Ставропольского края Балян в 2017 году окончил Военный университет Минобороны по специальности «прокурорско-следственная работа». После чего проходил службу в военном следственном отделе СКР в Челябинске. В начале 2019 года молодого следователя уволили за невыполнения условий пятилетнего контракта. В 2020 году органы военного следствия взыскали с бывшего сотрудника деньги, затраченные на его военную и специальную подготовку, всего 70 тыс. рублей.

По версии обвинения, Балян на гражданке занялся продажей наркотических средств через интернет. В июне этого года бывший следователь попал в руки полиции, когда забирал крупную партию «синтетики» из подготовленного для него тайника-закладки на территории Железногорского района Курской области. Оперативники изъяли 40 пакетов весом более 17,5 кг. Балян признал вину в полном объеме.

Уголовное дело поступило в Железногорский городской суд для рассмотрения по существу. Мера пресечения для Баляна в виде заключения под стражу оставлена без изменения, сообщили L.R в пресс-службе суда.

Источник

5

Re: Причина и следствие

Суд вынес приговор бывшему главбуху «Трансаэро»

Экс-сотрудник получил семь лет колонии. На два года ему запретят занимать административно-хозяйственные посты в коммерческих организациях.

Савёловский районный суд Москвы вынес решение в отношении бывшего главного бухгалтера авиакомпании «Трансаэро» Андрея Ковалёва, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Ковалёва признали виновным в совершении преступлений сразу по нескольким уголовным статьям: ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 199.2 («соучастие в присвоении, растрате и сокрытии имущества или денег организации»). Его приговорили к семи годам лишения свободы. Ковалёв также не сможет потом ещё два года занимать должности, которые связаны с выполнением административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

Прокуратура считает, что с декабря 2015 года по сентябрь 2017-го он помог гендиректору «Трансаэро» Александру Бурдину похитить имущество предприятия на сумму свыше 560 млн руб.

По версии следствия, Ковалёв точно знал, что у ОАО «АК „Трансаэро“» были неисполненные обязательства по уплате налогов. Но он специально сокрыл часть денег. И это были как раз те средства, за счёт которых можно было погасить недоимку на более чем 84,5 млн руб. Как результат, в 2015 году «Трансаэро» не смогло обслуживать долги на сумму больше 250 млрд руб.  Тогда компания попросила помощи у правительства. Тогда, как вариант спасения предприятия, предлагалось продать «Аэрофлоту» 75% плюс 1 акции  за 1 руб., но сделка так и не состоялась. В итоге, в октябре того же года Росавиация признала недействительный сертификат, которые разрешал компании совершать воздушные перевозки. В 2017 году предприятие признали банкротом по делу А56-75891/2015. Решение тогда вынес судья Владимир Мирошниченко из Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Суд арестовал имущество топов «Трансаэро» более чем на 129 млн руб. Ранее их, включая главу Межгосударственного авиационного комитета и гендиректора аэропорта Внуково, привлекли к «субсидиарке» на 249 млрд руб.

13 сентября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти ввел обеспечительные меры в отношении недвижимости, которая принадлежит бывшим владельцам и топ-менеджерам «Трансаэро» (дело № А56-75891/2015). Компания прекратила полеты в 2015 году и сейчас проходит процедуру банкротства. Требования кредиторов к ней превышают 249,2 млрд руб.

Ранее конкурсный управляющий попросил привлечь к субсидиарной ответственности Александра и Ольгу Плешаковых, основных владельцев «Трансаэро», мать Александра Плешакова Татьяну Анодину, бывших главбуха компании Андрея Ковалева и гендиректора Дмитрия Сапрыкина.

На этой неделе судья Ирина Коршунова вынесла определения об обеспечительных мерах в отношении их собственности. Под арест попали два земельных участка  (23 млн руб. и 10,6 млн руб.) и дом в Московской области стоимостью 32,6 млн руб., которые принадлежат Плешакову, а еще доля квартиры в Москве (21,9 млн руб.), которой владеет его жена. У Анодиной суд арестовал два дачных участка в Подмосковье стоимостью 8,2 млн руб. и 16,3 млн руб. и здания там же стоимостью 1,2 млн руб. и 3,2 млн руб. У Сапрыкина под обеспечение попали две столичных квартиры, стоимость которых в материалах дела не указана. У Ковалева тоже арестовали принадлежащую ему долю московской квартиры, ее кадастровая стоимость составляет 11,4 млн руб.

Татьяна Анодина возглавляет Межгосударственный авиационный комитет, орган при Совете по авиации и использованию воздушного пространства СНГ. Дмитрий Сапрыкин — генеральный директор аэропорта Внуково. Андрея Ковалева осудили на семь лет за соучастие в растрате и сокрытии имущества организации.

Ранее конкурсный управляющий «Трансаэро» пытался оспорить решение о выплате 60 млн руб. дивидендов Плешакову и его семье. Но суды встали на их сторону, поскольку дивиденды выплатили не только основным владельцам, но и 200 акционерам.

6

Re: Причина и следствие

Основатель TCS Group Олег Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании налоговых претензий, следует из материалов, направленных в суд Калифорнии, с которыми ознакомился РБК.

«Стороны достигли соглашения урегулировать эти претензии», — указано в документах, которые представители Минюста и Тинькова направили в суд. В этом деле отсрочка заключения мирового соглашения могла бы нанести ущерб интересам американского правосудия, отмечается в документе.

Соглашение и его условия будут обсуждаться позднее — в ходе судебного заседания, которое планируется провести в режиме видеоконференции. Документ вступит в силу после утверждения судом.

Представитель Тинькова отказался от комментариев.

В чем налоговая служба США обвиняла Олега Тинькова

В феврале 2020 года TCS Group сообщила, что Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова. Как писал РБК со ссылкой на материалы дела, оно касалось периода с 28 октября 2013-го по 26 сентября 2019 года, когда основатель Тинькофф Банка, по версии налоговиков, подписал налоговую декларацию, которая «занизила его доход и состояние в 2013 году».


Источник

7

Re: Причина и следствие

Акции НОВАТЭКа стремительно снижаются в цене.

Причиной явился заместитель председателя правления НОВАТЭКа Марк Джитвей.

В США власти предъявили заместителю председателя правления НОВАТЭКа М. Джитвею обвинение в сокрытии активов в целях неуплаты налогов.
По версии американских сыщиков, с 2005 по 2016 год М. Джитвей через офшоры скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги и переписывал их на свою жену-россиянку. Общая стоимость сокрытых им активов составляет почти $93 млн.

8

Re: Причина и следствие

По факту гибели Сарапульцева в центральном аппарате СКР назначили процессуальную проверку.

Покончившему с собой полковнику Сергею Сарапульцеву, главе управления Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю, грозила доследственная проверка. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информированные источники.

По их данным, председатель СКР Александр Бастрыкин обещал снять полковника с должности и провести в отношении него проверку по признакам халатности с последующим возбуждением дела.

О гибели Сергея Сарапульцева стало известно 23 сентября. Он совершил суицид после того как вернулся с совещания, где обсуждалось расследование уголовного дела о вооруженном нападении на Пермский госуниверситет.

Полковника обвинили в плохой организации расследования и несвоевременном реагировании на жалобы населения. «В его адрес было много критики, в том числе необоснованной. По итогам встречи намекнули, чтобы готовился к увольнению», — пояснил один из собеседников «Ленты.ру».

Сергей Сарапульцев родился в 1967 году. Окончил Пермский госуниверситет, где недавно стрелок Тимур Бекмансуров устроил стрельбу. Сарапульцев служил в налоговой службе до 2002 года, а затем перешел в следственные органы прокуратуры. Главой пермского управления СКР назначен в июле 2018 года. Коллеги отзываются о нем как об опытном и знающем следователе. Имеет наградной пистолет.

Источник

9

Re: Причина и следствие

Омский областной суд рассмотрел апелляционные представление и жалобы на приговор в отношении бывшего генерального директора ООО «Научно-производственное объединение «Мостовик» Шишова О.

Первомайский районный суд г. Омска установил, что подсудимый не исполнил в личных интересах обязанности налогового агента по перечислению НДФЛ в бюджет в период с 01.01.2014 по 31.03.2014 года в сумме более 91 млн рублей. Приговором суда от 05.07.2021 г. он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента). С учетом установленных обстоятельств, а также личности подсудимого, который до совершения настоящего преступления не был судим, ему было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, условно с испытательным сроком 2 года с возложением определенных обязанностей.
Преступление Шишовым О. было совершено в 2014 году. 24.02.2015 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла постановление «Об объявлении амнистии в связи 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», согласно которому было принято решение об освобождении Шишова от назначенного наказания.
Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда проверив материалы дела, определила приговор Первомайского районного суда оставить без изменения, апелляционные представление прокуратуры, а также жалобы адвоката и осужденного – без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.

Источник

10

Re: Причина и следствие

«Счетная палата проверила отчетность всех 94 ГРБС (главные распорядители бюджетных средств) и их подведомственных организаций. Одна из задач, которую мы ставили, – помочь администраторам бюджетных средств устранить нарушения, чтобы отчетность была признана достоверной. Другая задача – проверить насколько результативно администраторы использовали полученные деньги и выполняли свои полномочия».
Установлены нарушения (в отчетности) федерального закона «О бухучете», различных инструкций, утвержденных Минфином.

По итогам бюджетных проверок министерств и ведомств Счетная палата отметила лучшие практики ГРБС по управлению государственными финансами.

Так, ФТС, Федеральное Казначейство наилучшим образом исполнили бюджет по доходам.

Хорошую дисциплину по исполнению расходов можно отметить у таких ГРБС, как Минобрнауки, РФФИ, Санкт-Петербургский государственный университет.

Росреестр и Генеральная прокуратура справились с исполнением Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП).

Проверки ГРБС Счетная палата завершила в апреле 2021 года. Далее их результаты традиционно используются при подготовке заключения на отчет Правительства об исполнении бюджета. Заключения по итогам проверки ГРБС доступны на сайте ведомства.

Источник

11

Re: Причина и следствие

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу подозревает экс-полицейского и адвоката в укрывательстве налогов. По версии следствия, криминальный дуэт создал сеть фиктивных компаний (на сленге налоговиков «площадку), которые изготовляли бухгалтерские документы, впоследствии использовавшиеся компаниями в целях уменьшения налогооблагаемойбазы по НДС. Таким способом сообщники «помогли» сэкономить своим клиентам -выгодоприобретателям свыше 890 млн руб. налога. Всего преступниками изготовлено подложныхбухгалтерских документов для получения вычетов по НДС совокупно на сумму около 150 млрд руб., соответственно потенциальный вред для бюджета может составить приблизительно 30 млрд руб.

Следственные органы возбудили дело об организации и участии в преступном сообществе (ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК). Следователи, сотрудники полиции и ФСБ проводят в настоящее времяобыски в Москве и Петербурге более чем в 60 фирмах. В ходе обысков изымаются документы и цифровые носители информации с инкриминирующими материалами.

Как сообщил Следственный комитет России, предполагаемые участники преступного сообщества пока не задержаны и имена их не разглашаются. Но можно надеяться, что их участь будет решена строго в соответствии с процессуальным законом. А за выгодоприобретателей схемы возьмется ФНС – им придется представлять уточненные декларации и доплачивать сэкономленный НДС, если не хотят оказаться в местах не столь отдаленных, со взысканием ущерба государству. Вряд ли налоговики поверят версии, что они не виноваты и продавцы «бумажного» НДС сами к ним пришли с офертой на заключение сделки?

Источник

12

Re: Причина и следствие

Череда преступлений, совершаемых налоговиками продолжается.
Сотрудник налоговой инспекции по Ленинскому району Оренбурга загремел за решетку из-за взяток от двух компаний - в 390 тыс. рублей и 1 млн. руб.

В первом случае он за мзду скрыл обнаруженные в ходе выездной проверки налоговые правонарушения. А директора второго налогоплательщика, фискал убедил в том, что его организацию якобы включили в план выездных налоговых проверок, и за лимон деревянных обещал избавить от этой угрозы. Реализовать планы по получению заслуженной награды за «спасение» рядового плательщика - при передаче денег горе-инспектор был задержан. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за попустительство по службе в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество путем злоупотребления доверием).

В ходе судебного разбирательства налоговик вины не признал, и за своё упрямство по приговору Ленинского районного суда г. Оренбурга получил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 2 млн рублей (по миллиону за каждое преступление). Кроме того, ему запрещено в течение 3 лет занимать должности на государственной службе. Обжалование приговора результатов не дало: суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения.

Источник

13

Re: Причина и следствие

Следственный отдел г. Туапсе завершил расследование уголовного дела о получении начальницей туапсинской налоговой инспекции Елены Семеняк взятки в 4,5 млн. рублей. Максимальное наказание за содеянное - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф до 70-кратной суммы взятки.

14

Re: Причина и следствие

Уголовное дело в отношении сотрудницы ФНС

Заместитель начальника налоговой инспекции — должность очень хлебная. Такие люди имеют широкий доступ к информации всех курируемых отделов, как правило, очень хорошо знают применяемые налогоплательщиками схемы оптимизации налогов, и зачастую являются ключевыми звеньями в процессе обнуления налоговых деклараций.

Разумеется, наличие широких полномочий порождает неуёмные аппетиты, которые и приводят к уголовным преступлениям.

Вот и на сей раз, сотрудники Следственного комитета в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Ставропольскому краю по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным сайта СК РФ, 4 октября этого года чиновница (фамилия в интересах следствия не разглашается) в собственном служебном кабинете в городе Новоалександровске Ставропольского края потребовала от местного индивидуального предпринимателя 1 млн. руб. Бизнесмену было объявлено, что если он не принесет деньги, то будет привлечен к ответственности за нарушения налогового законодательства и утратит право использовать льготную патентную систему налогообложения.

ИП согласился, однако перед тем, как принести взятку, обратился в Ставропольское краевое управление ФСБ. 8 октября 2021 года замначальника инспекции получила лично от индивидуального предпринимателя требуемую сумму, после чего ее задержали на месте преступления сотрудники ФСБ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Вопрос: что даст ИП задержание налоговика, сохранит он право применения патентной системы налогообложения? Если на самом деле с его стороны были нарушения законодательства, препятствующие им применению ПСН, то тогда, да, это взятка. А если же инкриминируемые нарушения были надуманными со стороны замначальника инспекции, и бизнесмен был вправе далее оставаться на этом спец режиме, то это уже мошенничество.

По данным сайта СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Источник

15

Re: Причина и следствие

Статья 173 УК РФ на службе у налоговиков

В 2021 году в результате совместной работы налоговых и правоохранительных органов Нижегородской области возбуждено 120 уголовных дел за действия, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах по статьям 173.1, 173.2 Уголовного кодекса РФ.

Кроме этого, в отношении физических лиц мировыми судьями вынесено 25 обвинительных приговоров и назначены наказания в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима; исправительных работ сроком от 6 месяцев до 1 года с удержанием в доход государства от 5% до 10% от заработка; обязательных работ до 250 часов; штрафа до 10 тысяч рублей.

Управление ФНС России по Нижегородской области напоминает, что за создание фирм-однодневок Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность.

Так, гражданин, предоставивший свои паспортные данные для регистрации юридического лица, осознавая, что не будет являться фактическим руководителем (учредителем) организации и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, подлежит привлечению к уголовной ответственности. Даже при условии, что документы в регистрирующий орган он сам не представлял.

Налоговая служба Нижегородской области призывает нижегородцев быть бдительными, проявлять должную осмотрительность! Во избежание наступления уголовной ответственности, вне зависимости от жизненных обстоятельств, не следует предоставлять паспортные данные, или другие документы, удостоверяющие личность, для регистрации на свое имя организаций, если налогоплательщик не планирует непосредственное управление организацией и ведение ее финансово-хозяйственной деятельности!

Источник

16

Re: Причина и следствие

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении хозяина IT – компании Redsys Василия Васина по факту сокрытия доходов от погашения недоимки по налогам по признакам ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. По версии следствия, Васин по предварительному сговору со своим юристом Викторией Головкиной в 2019 году направили выручку Redsys вместо погашения недоимки совершенно на другие цели, а именно на оплату услуг интернета, расходных материалов (изолента, провода), покупку кофе и молока для сотрудников и т.д.

Однако, как отметил адвокат Антон Гостев, представляющий интересы Виктории Головкиной,«в деле очень много странностей, начиная от самого факта его возбуждения». Формулировки и детали обвинения за время следствия сильно изменились. Так, если в самом начале следователи долги Redsys по налогам и другим выплатам оценивали в 50 млн руб., то теперь – в 163 млн руб., из-за чего банковские счета компании и были заблокированы. Характеристика деяния стороной обвинения также вызывает вопросы. Например, Васину вменяется, что он, «осознавая», что все средства Redsys будут списаны на погашение долгов, решил скрыть их, и дал указание о перечислении средств на счета другой своей компании. Вместе с тем, из окончательного варианта исчезли формулировки, что фигуранты намеренно не исполняли «конституционную обязанность каждого гражданина РФ» и своими действиями нанесли ущерб всей «бюджетной системе Российской Федерации». Сократилась также и сумма ущерба бюджета с 43,8 млн руб. довсего лишь 19,6 млн. руб.

По словам Гостева, в 2019 году Redsys выплатила более 160 млн руб. налогов, «закрыв в том числе все свои долги и недоимки, о чем хорошо известно и следствию». Левые платежи, которые инкриминируются Головкиной - это не вывод или сокрытие средств, а обеспечение работоспособности Redsys, без которой невозможно было погасить недоимку.

Господин Васин известен тем, что в прошлом плотно сотрудничал с Пенсионным фондом и московской мэрией: компания Redsys заключила с этими ведомствами госконтракты на десятки миллиардов рублей на поставку систем хранения данных, серверного и сетевого оборудования. Успех Redsys, чьи годовые подряды лишь с Пенсионным фондом составляли 5–6 млрд руб., объясняется тесными связям Васина с бывшим совладельцем Промсвязьбанка и компании «Техносерв» Алексеем Ананьевым, находящимся ныне в розыске. В 2020 году компания Redsys фактически разорилась.

Информация сайта ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

17

Re: Причина и следствие

Взято из https://telegra.ph/Neponyatnaya-snishoditelnost-11-03

Как сообщают башкирские следователи, доказательства, собранные по уголовному делу по обвинению в покушении на мошенничестве бывшего главного госналогинспектора межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам № 5 г. Москвы Семена Терентьева, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Налоговик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), но суд назначил ему только 2,5 года условно с испытательным сроком в полтора года.

В мае прошлого года Терентьев, проверяя одну крупную столичную компанию, обнаружил в деятельности двух ее контрагентов признаки налоговых нарушений. Выяснив, что оба контрагента были зарегистрированы в Альшеевском районе Башкирии, налоговик связался с их директором и предложил ему избежать предстоящей проверки. За свои «услуги» налоговик потребовал 1,75 млн рублей. Руководитель фирм сделал вид, что согласен уплатить мзду, а на самом деле обратился к оперативникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан. Из-за этого случая трудовая деятельность Терентьева в налоговых органах оказалась весьма скоротечной: его назначение на должность главного налогового инспектора МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 5 состоялось в сентябре 2019 года. А в июне 2020 года виды инспектора на «безоблачное» были бесцеремонно сорваны правоохранительными органами, которые задержали с поличным посредника Терентьева и возбудили уголовное дело о покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В ходе судебного процесса экс-налоговику переквалифицировали обвинение на покушение на мошенничество. Как выяснилось, в действительности Терентьев не имел полномочий по проведению налоговых проверок башкирских фирм, как не находящихся в его юрисдикции, а вымогаемую сумму намерен был похитить. В итоге Альшеевский районный суд Республики Башкортостан назначил экс-налоговику 2,5 года условно с испытательным сроком в полтора года, несмотря на то, что подсудимый так и не признал своей вины. В прокуратуре Башкортостана сообщили, что намерены обжаловать приговор ввиду чрезвычайной мягкости назначенного наказания.

Юридическое сообщество также удивилось приговору суда, поскольку Терентьев не признал вину, но, всё же, это дало ему условный срок. Как комментируют специалисты по должностным преступлениям, по ч. 4 ст. 159 УК даже при покушении на преступление, непризнание вины обычно влечет за собой реальное наказание. То, что суд «пошёл» на условный срок — возможно в этом сыграли роль смягчающие обстоятельства: дети, семья, болезнь и т.п…

18

Re: Причина и следствие

Никулинский районный суд г. Москвы вынес приговор Дмитрию Зотову, бывшему генеральному директору ПАО «ТрансФин-М», по ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Зотову было заочно предъявлено обвинение в совершении хищения посредством заключения мнимой сделки по продаже вагонов организации, и он был объявлен в международный розыск.
Предприниматель вернулся в Россию в 2020 году из Латвии под гарантии Бориса Титова.
Однако его задержали в аэропорту и поместили под стражу, а затем отпустили под подписку о невыезде.
Приговором суда Зотову назначено наказание в виде лишения свободы на 7 лет, а его экс заместительнице – 5 лет с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее детьми 14-летнего возраста.

Источник – Право.ру

РИА Новости сообщает, что, по данным ФСИН, Россия сейчас занимает 4 место в мире по общему числу заключенных и 26 место по количеству заключенных на 100 тыс. человек населения страны.
По состоянию на 1 января 2021 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 482 тыс. осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 381 тысячу меньше, чем в 2010 году.
Бессменным мировым лидером по количеству заключенных остаются США, где в тюрьмах содержится около двух миллионов человек.

19

Re: Причина и следствие

Глава СКР Александр Бастрыкин подвел итоги работы своего ведомства с момента создания в 2011 г.

По его словам, число оправдательных приговоров в России снизилось за 15 лет в 3 раза благодаря качественной работе следствия.
При этом число уголовных дел, которые возвращены судом, сократилось в 4 раза.

С момента создания СКР направил в суды более 1 млн уголовных дел, из которых
99 805 – о коррупции,
98 799 – о деяниях в отношении несовершеннолетних,
9 791 – о налоговых преступлениях,
3 541 – о преступлениях экстремистской направленности,
1 335 – о терроризме.

Налоговых преступлений следователи раскрыли более чем в десять раз меньше, чем преступлений коррупционной направленности.

Удалось раскрыть более 90 тыс. преступлений прошлых лет, так называемых «висяков» из них более 9 тыс. убийств.

Потерпевшим возмещен ущерб на общую сумму около 500 млрд руб., из которых 95 млрд руб. — ущерб от налоговых преступлений. Под возмещенным ущербом понимается назначенный, а не компенсированный в натуре ущерб.

Источник - ТАСС